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　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2024-041

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、完满，莫得造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。

　　一、基本情况

　　近日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到张坤杰先生、孟祥吉先生、伊成儒先生的书面下野论说。因就业变动，张坤杰先生提请辞去公司员工董事、副总司理、董事会文书、财务总监、总法律参谋人、首席合规官职务，张坤杰先生下野后将不在公司任职；孟祥吉先生提请辞去公司里面审计部门认真东说念主职务，孟祥吉先生下野后将不在公司任职；伊成儒先生提请辞去公司证券事务代表职务，伊成儒先生下野后将不绝在公司任职。限定本公告裸露日，张坤杰先生、孟祥吉先生、伊成儒先生未捏有公司股份。张坤杰先生、孟祥吉先生在公司任职时间恪称包袱、勉力尽责，公司及公司董事会对张坤杰先生、孟祥吉先生在职职时间为公司发展所作念的孝顺默示诚意感谢！

　　为保证公司司理层正常运作，保险公司要紧方案照章合规作念出，公司于2024年6月5日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《对于调遣部分高等处置东说念主员、里面审计部门认真东说念主及证券事务代表的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查、董事会审议，本旨聘任伊成儒先生（简历附后）为公司董事会文书；本旨聘任贺昌杰先生（简历附后）为公司证券事务代表。经公司总司理提名、董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审核、董事会审议，本旨聘任吕艳飞女士（简历附后）为公司总司理助理、财务认真东说念主，本旨聘任伊成儒先生为公司总法律参谋人、首席合规官，本旨聘任张琬玥女士（简历附后）为公司里面审计部门认真东说念主。上述东说念主员任期自董事和会过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　二、董事会特意委员会主见

　　1.提名委员会审查情况：公司第十一届董事会第七次会议召开前，董事会提名委员会对拟选聘的司理层成员、里面审计部门认真东说念主及证券事务代表的任职资历进行了审查，并发表了本旨的审查主见。具体内容详见公司同日裸露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会对于调遣部分高等处置东说念主员、里面审计部门认真东说念主及证券事务代表的审查主见》。

　　2.审计委员会审核情况：公司董事会审计委员会对聘任财务认真东说念主及里面审计部门认真东说念主事宜进行了审核，并一致本旨将其提交公司董事会审议。

　　三、董事会文书及证券事务代表连续表情

　　为便于连续就业的开展，知足投资者换取需要，现将董事会文书伊成儒先生、证券事务代表贺昌杰先生连续表情裸露如下：

　　地址：北京市向阳区朝外大街5号10层

　　电话：010-85727720、010-85727713

　　传真：010-85727714

　　邮箱：cgeir@cge.cn

　　四、备查文献

　　1.连续东说念主员书面下野论说。

　　2.经与会董事署名并加盖董事会印记的第十一届董事会第七次会议决议；

　　3.第十一届董事会提名委员第四次会议决议；

　　4.第十一届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月6日

　　附件

　　连续东说念主员简历

　　吕艳飞，女，1989年2月诞生，汉族，中共党员，硕士参餬口，高等管帐师、注册管帐师、税务师，现任天津中绿电投资股份有限公司总司理助理、财务认真东说念主。

　　近五年主要就业经历：

　　2019.06-2019.09  郑州鲁能置业有限公司财务金钱部副司理

　　2019.09-2021.03  中国绿发投资集团有限公司财务金钱部稽核处副主宰

　　2021.03-2022.02  中国绿发投资集团有限公司财务金钱部管帐处主宰

　　2022.02-2022.06  中国绿发投资集团有限公司财务金钱部预算处主宰

　　2022.06-2022.10  汕头新动力有限公司总司理助理

　　2022.10-2023.09  中国绿发投资集团有限公司审计部主任助理

　　2023.09-2024.05  中绿汇分享服务有限公司党支部委员、总司理助理

　　2024.06-今  天津中绿电投资股份有限公司总司理助理、财务认真东说念主

　　吕艳飞女士现赴任于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股推进不存在关联关系，与其他捏有公司5%以上股份的推进、履行戒指东说念主、公司其他董事、监事和高等处置东说念主员不存在关联关系，其本东说念主捏有本公司股票400股。

　　吕艳飞女士不存在不得担任公司高等处置东说念主员的情况，以及被中国证监会认定为商场禁入者况兼禁入尚未打消的情况；未受过中国证监会过头他联系部门的处罚和证券来去所惩责；未因涉嫌犯法被司法机关立案观察或涉嫌犯法非法被中国证监会立案稽察，尚未有明确论断；不属于失信职责主体或失信惩责对象；合适联系法律、行政法例、部门规章、步调性文献《深圳证券来去所股票上市法则》《公司规则》及来去所其他连续规矩等要求的任职资历。

　　伊成儒，男，1988年10月诞生，汉族，中共党员，硕士参餬口，中级经济师。现任天津中绿电投资股份有限公司总司理助理、董事会文书、总法律参谋人、首席合规官。

　　近五年主要就业经历：

　　2019.01-2021.03 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表、证券部副司理

　　2021.03-2024.02 天津中绿电投资股份有限公司证券事务代表、证券事务部（董事会办公室）司理

　　2024.02-2024.06 天津中绿电投资股份有限公司总司理助理、证券事务代表

　　2024.06-今 天津中绿电投资股份有限公司总司理助理、董事会文书、总法律参谋人、首席合规官

　　伊成儒先生现赴任于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股推进不存在关联关系，与其他捏有公司5%以上股份的推进、履行戒指东说念主、公司其他董事、监事和高等处置东说念主员不存在关联关系，其本东说念主未捏有本公司股票。

　　伊成儒先生不存在不得担任公司高等处置东说念主员的情况，以及被中国证监会认定为商场禁入者况兼禁入尚未打消的情况；未受过中国证监会过头他联系部门的处罚和证券来去所惩责；未因涉嫌犯法被司法机关立案观察或涉嫌犯法非法被中国证监会立案稽察，尚未有明确论断；不属于失信职责主体或失信惩责对象；合适联系法律、行政法例、部门规章、步调性文献《深圳证券来去所股票上市法则》《公司规则》及来去所其他连续规矩等要求的任职资历。

　　张琬玥，女，1994年3月诞生，汉族，中共党员，硕士参餬口。现任天津中绿电投资股份有限公司里面审计部门认真东说念主。

　　近五年主要就业经历：

　　2019.05-2019.12  鲁能新动力（集团）有限公司财务金钱部金钱处置、股权处置兼出纳

　　2019.12-2022.01  鲁能新动力（集团）有限公司财务金钱部金钱处置、出纳

　　2022.01-2022.03  天津广宇发展股份有限公司财务金钱部股权与金钱处置

　　2022.03-2024.06  天津中绿电投资股份有限公司审计部（法律合规部）内控审计处置

　　2024.06-今 天津中绿电投资股份有限公司审计部（法律合规部）里面审计部门认真东说念主

　　张琬玥女士现赴任于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股推进不存在关联关系，与其他捏有公司5%以上股份的推进、履行戒指东说念主、公司其他董事、监事和高等处置东说念主员不存在关联关系，其本东说念主未捏有本公司股票。

　　张琬玥女士不存在不得担任公司里面审计部门认真东说念主的情况，以及被中国证监会认定为商场禁入者况兼禁入尚未打消的情况；未受过中国证监会过头他联系部门的处罚和证券来去所惩责；未因涉嫌犯法被司法机关立案观察或涉嫌犯法非法被中国证监会立案稽察，尚未有明确论断；不属于失信职责主体或失信惩责对象；合适联系法律、行政法例、部门规章、步调性文献《深圳证券来去所股票上市法则》《公司规则》及来去所其他连续规矩等要求的任职资历。

　　贺昌杰，男，1996年4月诞生，汉族，硕士参餬口，现任天津中绿电投资股份有限公司证券事务代表。

　　主要就业经历：

　　2021.07-2024.06  天津中绿电投资股份有限公司信息裸露岗

　　2024.06-今  天津中绿电投资股份有限公司证券事务代表

　　贺昌杰先生现赴任于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股推进不存在关联关系，与其他捏有公司5%以上股份的推进、履行戒指东说念主、公司其他董事、监事和高等处置东说念主员不存在关联关系，其本东说念主未捏有本公司股票。

　　贺昌杰先生不存在不得担任公司证券事务代表的情况，已取得深圳证券来去所颁发的《董事会文书资历文凭》；不存在被中国证监会认定为商场禁入者况兼禁入尚未打消的情况；未受过中国证监会过头他联系部门的处罚和证券来去所惩责；未因涉嫌犯法被司法机关立案观察或涉嫌犯法非法被中国证监会立案稽察，尚未有明确论断；不属于失信职责主体或失信惩责对象；合适联系法律、行政法例、部门规章、步调性文献《深圳证券来去所股票上市法则》《公司规则》及来去所其他连续规矩等要求的任职资历。

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2024-042

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司对于召开2024年第一次临时推进大会的见知

　　本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、完满，莫得造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.推进大会届次：2024年第一次临时推进大会

　　2.推进大会的召集东说念主：公司董事会

　　2024年6月5日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《对于召开2024年第一次临时推进大会的议案》，公司董事8票赞赏，0票反对，0票弃权。

　　3.会议召开的正当、合规性：公司董事会以为本次推进大会的召集、召开合适联系法律、行政法例、部门规章、步调性文献和《公司规则》的规矩。

　　4.会议召开的日历、时分：

　　（1）现场会议召开时分：2024年6月21日（星期五）15:00

　　（2）集聚投票时分为：2024年6月21日。其中，通过深圳证券来去所来去系统进行集聚投票的时分为：2024年6月21日上昼9:15—9:25,9:30—11:30和下昼13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时分为：2024年6月21日9:15至15:00时间的纵情时分。

　　5.会议的召开表情：选拔现场表决与集聚投票相结合的表情

　　6.会议的股权登记日：2024年6月18日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日捏有公司股份的闲居股推进或其代理东说念主

　　于股权登记日2024年6月18日下昼来去收市后在中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司登记在册的本公司整体闲居股推进（含表决权收复的优先股推进）均有权出席推进大会，并不错以书面体式拜托代理东说念主出席会议和参加表决，该推进代理东说念主不消是本公司推进。

　　（2）公司董事、监事和高等处置东说念主员

　　（3）公司聘用的见证讼师

　　（4）根据连续法例应当出席推进大会的其他东说念主员

　　8.会议场地：北京礼士智选沐日酒店会议室（地址：北京东城区礼士巷子18号）

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次推进大会提案称号及编码表

　　上述议案属终点决议事项，须经出席本次会议的推进（包括其推进代理东说念主）所捏表决权的三分之二以上本旨方能通过。

　　（二）审议裸露情况

　　上述议案还是公司第十一届董事会第七次会议审议通过。笃定请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《第十一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-033）、《对于变更注册成本暨翻新＜公司规则＞的公告》（公告编号：2024-039）。推进大会议案请详见公司同日裸露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年第一次临时推进大会会议材料》。

　　三、会议登记步地

　　1.登记表情：现场登记或通过信函、邮件登记。

　　2.登记时分：2024年6月20日（星期四）上昼9:00-11:30、下昼2:00-5:00。

　　(以2024年6月20日及畴昔收到登记证件为灵验登记)

　　3.登记场地：北京市向阳区朝外大街5号10层

　　4.登记手续：

　　（1）社会公众股推进捏本东说念主身份证、推进账户卡和捏股根据办理登记手续。

　　（2）法东说念主股推进捏生意派司复印件、法定代表东说念主授权拜托书、出席东说念主身份证办理登记手续。

　　（3）拜托代理东说念主捏本东说念主身份证、授权拜托书、拜托东说念主推进账户卡和拜托东说念主身份证办理登记手续。

　　（4）他乡推进可将本东说念主身份证、捏股根据通过信函或邮件表情登记。

　　5.授权拜托书见附件2。

　　6.会议连续表情：

　　连续东说念主：伊成儒

　　连续电话：(010)85727720

　　电子邮箱：cgeir@cge.cn

　　通信地址：北京市向阳区朝外大街5号10层

　　邮编：100020

　　7.出席本次推进大会现场会议的悉数推进的食宿、交通费自理。

　　四、参加集聚投票的具体操作历程

　　在本次推进大会上，推进不错通过深交所来去系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加集聚投票时触及的具体操作历程详见附件1。

　　五、其他事项

　　集聚投票系统相当情况的处理表情：集聚投票时间，如集聚投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次推进大会的进度按当日见知进行。

　　六、备查文献

　　1.天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议

　　2.其他商酌文献

　　3.备查文献备置场地：公司证券事务部

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月6日

　　附件1：

　　参加集聚投票的具体操作历程

　　一、集聚投票的要津

　　1.投票代码：360537

　　2.投票简称：ZLD投票

　　3.议案成立及主见表决

　　（1）填报表决主见，本旨、反对、弃权

　　（2）推进对总议案进行投票，视为对悉数议案抒发雷同主见。在推进对归拢议案出现总议案与分议案类似投票时，以第一次灵验投票为准。如推进先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决主见为准，其他未表决的议案以总议案的表决主见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决主见为准。

　　（3）对归拢议案的投票以第一次灵验投票为准。

　　二、通过深交所来去系统投票的要津

　　1.投票时分：2024年6月21日的来去时分，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.推进不错登录证券公司来去客户端通过来去系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的要津

　　1.互联网投票系统开动投票的时分为2024年6月21日上昼9:15，终了时分为2024年6月21日下昼3:00。

　　2.推进通过互联网投票系统进行集聚投票，需按照《深圳证券来去所投资者集聚服务身份认证业务指引》的规矩办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。

　　3.推进根据得回的服务密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时天职通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权拜托书

　　兹全权拜托          （先生/女士）鄙人述授权范围内代表本东说念主/本公司出席天津中绿电投资股份有限公司2024年第一次临时推进大会，并代为期骗表决权。被拜托东说念主按照下列指引就下列议案投票表决，如莫得作念出指引，代理东说念主有权按我方的意愿表决。

　　拜托东说念主对下述议案表决指引如下：

　　（请在相应的表决主见项下划“√”）

　　拜托东说念主签名（或盖印）：           身份证（生意派司）号码：

　　拜托东说念主股票账号：                 拜托东说念主捏有股数：

　　受托东说念主签名：                     受托东说念主身份证号码：

　　拜托书灵验日历：自本授权拜托书签署之日起至本次推进大会终了时。

　　拜托日历：   年   月   日

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2024-033

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、完满，莫得造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2024年5月30日以专东说念主投递或电子邮件表情发出见知，并于2024年6月5日以现场结合通信表决的表情在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名，其中独处董事王大树先生以通信表决表情参会。会议由董事长粘建军先生主捏，公司部分监事及高等处置东说念主员列席了会议。会议的召集、召开合适联系法律、法例和《公司规则》的规矩。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《对于调遣募投名堂召募资金参预金额的议案》

　　由于公司履行召募资金净额少于原想象参预募投名堂金额，董事会根据公司发展近况和畴昔业务发展诡计，按照项想象鱼贯而入等情况，本旨本次调遣募投名堂召募资金参预金额的事项。

　　具体内容详见公司同日裸露在巨潮资讯网上的《对于调遣募投名堂召募资金参预金额的公告》（公告编号：2024-035）。

　　公司独处董事特意会议对本议案进行了预先审议，并发表了本旨的主见。

　　表决情况：出席本次会议的整体董事以赞赏票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　2.审议通过了《对于以召募资金置换预先参预募投名堂及已支付刊行用度的自筹资金的议案》

　　本旨公司使用召募资金置换预先参预募投项想象自筹资金东说念主民币81,013.66万元及已支付刊行用度的自筹资金东说念主民币146.61万元。

　　具体内容详见公司同日裸露在巨潮资讯网上的《对于以召募资金置换预先参预募投名堂及已支付刊行用度的自筹资金的公告》（公告编号：2024-036）。

　　公司独处董事特意会议对本议案进行了预先审议，并发表了本旨的主见。

　　表决情况：出席本次会议的整体董事以赞赏票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　3.审议通过了《对于使用召募资金向子公司实缴出资及提供借款的议案》

　　公司使用召募资金对全资子公司鲁能新动力实缴出资并通过鲁能新动力向全资孙公司格尔木鲁能和茫崖鲁能实缴出资，以及公司向全资孙公司茫崖鲁能提供借款系为知足募投名堂资金需求，成心于保险本次募投名堂实行，合适召募资金使用想象和安排，不存在变相改动召募资金投向和挫伤推进利益的情况。董事会本旨公司使用召募资金对全资子公司鲁能新动力实缴出资并通过鲁能新动力向全资孙公司格尔木鲁能和茫崖鲁能实缴出资，以及公司向全资孙公司茫崖鲁能提供借款以实行募投名堂。

　　具体内容详见公司同日裸露在巨潮资讯网上的《对于使用召募资金向子公司实缴出资及提供借款的公告》（公告编号：2024-038）。

　　公司独处董事特意会议对本议案进行了预先审议，并发表了本旨的主见。

　　表决情况：出席本次会议的整体董事以赞赏票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　4.审议通过了《对于变更注册成本暨翻新＜公司规则＞的议案》

　　本旨将公司注册成本由1,862,520,720元变更为2,066,602,352元，并本旨对《公司规则》中的连续条件进行同步翻新。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《对于变更注册成本暨翻新＜公司规则＞的公告》（公告编号：2024-039）。

　　表决情况：出席本次会议的整体董事以赞赏票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案尚需提交公司推进大会审议。

　　5.审议通过了《对于控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技艺居品及服务暨关联来去的议案》

　　本旨公司控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技艺居品及服务，来去金额不提升8300万元。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《对于控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技艺居品及服务暨关联来去的公告》（公告编号：2024-040）。

　　关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了遁入表决。

　　公司独处董事特意会议对本议案进行了预先审议，并发表了本旨的主见。

　　表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞赏票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　6.审议通过了《对于调遣部分高等处置东说念主员、里面审计部门认真东说念主及证券事务代表的议案》

　　本旨聘任吕艳飞女士为公司总司理助理、财务认真东说念主，本旨聘任伊成儒先生为公司董事会文书、总法律参谋人、首席合规官，本旨聘任张琬玥女士为公司里面审计部门认真东说念主，本旨聘任贺昌杰先生为公司证券事务代表。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《对于调遣部分高等处置东说念主员、里面审计部门认真东说念主及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-041）。

　　表决情况：出席本次会议的整体董事以赞赏票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　7.审议通过了《2023年度合规处置论说》

　　表决情况：出席本次会议的整体董事以赞赏票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　8.审议通过了《对于召开2024年第一次临时推进大会的议案》

　　本旨公司于2024年6月21日（星期五）下昼3:00，在北京礼士智选沐日酒店会议室召开公司2024年第一次临时推进大会，会议选拔现场投票和集聚投票相结合的表情进行表决。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于召开2024年第一次临时推进大会的见知》（公告编号：2024-042）及《2024年第一次临时推进大会会议材料》。

　　表决情况：出席本次会议的整体董事以赞赏票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文献

　　1.经与会董事署名并加盖董事会印记的第十一届董事会第七次会议决议；

　　2.其他公告文献。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月6日

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